Мошеннические действия. Как доказать факт мошенничества?

Мошенничество – это умышленное введение в заблуждение или использование чьей-либо ошибки для личной выгоды. Мошенничество может быть совершено только намеренно и напрямую. Согласно статьи 190 Уголовного кодекса Украины оно является преступлением и наказывается  законодательством, где, в зависимости от его формы, предусмотрено наказание в виде начисления штрафа и аж до лишения свободы на 12 лет. И преступник, и другие люди, которые ему помогают, могут быть осуждены за мошенничество. Условием ответственности являются действия преступника, направленные на получение финансовой выгоды с помощью злоупотребления доверием, введения в заблуждение жертвы, а также использования в свою пользу ее ошибки или неспособности правильно понять действие.

Какие существуют типы мошенничества

Наиболее распространенными видами мошенничества являются:

• Кредитное. Оно заключается в предоставлении ложной информации учреждению, к которому преступник обращается за деньгами. Для получения кредита преступник чаще всего использует поддельную подпись или документ (фальсифицированное свидетельство о доходах, удостоверение личности другого человека). Таким образом банки и кредитные учреждения выплачивают кредиты лицам или компаниям, которые на основании реальных документов не имеют кредитоспособности.
• Компьютерное мошенничество. Оно включает в себя обработку, сбор, перевод, изменение, удаление или ввод данных посторонним лицом, для получения финансовой выгоды за счет другого человека или причинения ему вреда. Сегодня очень распространенным является интернет-мошенничество – это вид, в котором используется Интернет в качестве инструмента преступления.
• Страховое мошенничество. Это подделка или фальсификация несчастного случая для получения страхового возмещения. Такое преступление совершается сразу после его возникновения, независимо от того, получил ли впоследствии преступник компенсацию.
• Налоговое мошенничество. Оно подразумевает, что налогоплательщик подает неправдивые данные или скрывает правду, или не уведомляет об изменении данных, чтобы избежать повышения налогов.
• Подделка документов. Тема мошенничества неразрывно связана с фальсификацией контрактов, договоров и других документов. Лица, совершившие мошенническое использование недостоверных документов, могут дополнительно ответить на основании Уголовного кодекса Украины.

Мотивы мошеннических действий

Предпосылками для мошенничества могут быть различные основания:

• введение в заблуждение;
• достижение финансовой выгоды.

Ввод в заблуждение основывается на преднамеренном создании неправильного понимания действий и их последствий. Благодаря ему в сознании другого человека создается ложный образ фрагмента реальности. Суть преступления здесь заключается в том, что ложь используется в качестве причинного фактора, который должен привести жертву к принятию неблагоприятных решений.

Достижение финансовой выгоды – это стремление получить выгоду для себя или третьей стороны в результате распоряжения имуществом введенного в заблуждение человека. Мошенничество обычно происходит, когда преступник получает прибыль в форме, например, перевода денежных средств на свой счет, подписанного договора купли-продажи или другой деятельности.

Как доказать факт мошенничества

Мошенничество является серьезным обвинением. Особенностью такого преступления считается то, что его очень непросто доказать. Уже на этапе подготовки заявления о возможности совершения преступления нужно подробно описать, почему оно является мошенничеством. Такое заявление является основным документом для возбуждения уголовного дела. Зачастую анализ заявления прокурором или сотрудником полиции позволяет оценить, имело ли место мошенничество на самом деле.

Однако, для лица, не имеющего конкретного юридического опыта, чрезвычайно трудно провести различие, например, между мошенничеством и простым несоблюдением контракта и гражданско-правовых обязательств. Поэтому, без грамотной консультации юриста здесь не обойтись. Адвокат в Киеве поможет собрать необходимые доказательства по делу, а также за надобности выбрать правильную тактику защиты.

Чтобы доказать вину мошенников, важно собрать как можно больше доказательств. К их перечню принадлежат: показания пострадавшей стороны и свидетелей, экспертные заключения, вещественные улики и другое. Правильно предоставить доказательства суду поможет уголовный адвокат, он также выработает четкую стратегию действий для достижения наилучшего результата.