Шахрайські дії. Як довести факт шахрайства?

Шахрайство - це навмисне введення в оману або використання будь-чиєї помилки для особистої вигоди. Шахрайство може бути здійснено тільки навмисно. Згідно статті 190 Кримінального кодексу України шахрайство є злочином і карається законодавством, де в залежності від його форми, передбачено покарання у вигляді нарахування штрафу і аж до позбавлення волі терміном на 12 років. Так злочинець та інші люди, які йому допомагають, можуть бути засуджені за шахрайство. Умовою відповідальності є дії злочинця, спрямовані на отримання фінансової вигоди за допомогою зловживання довірою, введення в оману жертви, а також використання в свою користь її помилки або нездатності правильно зрозуміти дію.

Які існують типи шахрайства

Найбільш поширеними видами шахрайства є:

• Кредитне. Воно полягає в наданні неправдивої інформації установі, до якого злочинець звертається за коштами. Для отримання кредиту злочинець найчастіше використовує підроблений підпис або документ. Таким чином банки і кредитні установи видають кредити особам або компаніям, які використали несправжні документи чи підпис;
• Комп'ютерне шахрайство. Воно включає в себе обробку, збір, переклад, зміну, видалення або введення даних сторонньою особою, для отримання фінансової вигоди за рахунок іншої людини або заподіяння йому шкоди. Сьогодні дуже поширеним є інтернет-шахрайство - це вид, в якому використовується Інтернет як інструмент злочину;
• Страхове шахрайство. Це підробка або фальсифікація нещасного випадку для отримання страхового відшкодування. Такий злочин скоюється відразу після його виникнення, незалежно від того, чи отримав згодом злочинець компенсацію;
• Податкове шахрайство. Цей вид шахрайства в якому, платник податків подає неправдиві дані або приховує правду, чи не повідомляє про зміну даних, щоб уникнути підвищення податків;
• Підробка документів. Це шахрайство нерозривно пов'язане з фальсифікацією контрактів, договорів та інших документів. Особи, які вчинили шахрайське використання недостовірних документів можуть додатково понести відповідальність на підставі Кримінального кодексу України.

Мотиви шахрайських дій

Мотивами для шахрайства можуть бути:

• введення в оману;
• досягнення фінансової вигоди.

Введення в оману ґрунтується на навмисному створенні неправильного розуміння дій і їх наслідків. Завдяки цьому в свідомості іншої людини створюється помилковий образ фрагмента реальності. Суть злочину тут полягає в тому, що брехня використовується в якості причинного фактора, який повинен привести жертву до прийняття несприятливих рішень.

Досягнення фінансової вигоди - це прагнення отримати вигоду для себе або третьої сторони в результаті розпорядження майном введеного в оману людини. Шахрайство зазвичай відбувається, коли злочинець отримує прибуток у формі, наприклад переведення грошових коштів на свій рахунок, підписаного договору купівлі-продажу або іншої діяльності.

Як довести факт шахрайства

Шахрайство є серйозним звинуваченням. Особливістю такого злочину вважається те, що його дуже непросто довести. Уже на етапі підготовки заяви про можливість скоєння злочину потрібно детально описати, чому воно є шахрайством. Така заява є основним документом для порушення кримінальної справи. Найчастіше аналіз заяви прокурором або співробітником поліції дозволяє оцінити, чи мало місце шахрайство насправді.

Однак, для особи, що не має юридичного досвіду, надзвичайно важко побачити різницю, наприклад між шахрайством і простим недотриманням контракту і цивільно-правових зобов'язань. Тому, без грамотної консультації юриста тут не обійтися. Адвокат в Києві допоможе зібрати необхідні докази по справі, а також за потреби вибрати правильну тактику захисту.

Щоб довести провину шахраїв, важливо зібрати якомога більше доказів. До їх переліку належать: свідчення постраждалої сторони і свідків, експертні висновки, речові докази та інше. Правильно надати докази суду допоможе кримінальний адвокат, він розробить чітку стратегію дій для досягнення найкращого результату.